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AGM Information • Mar 6, 2019

동국산업/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 영등포구 양평로 58 그랜드컨벤션센터
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의 안건 :  가. 제1호 의안 : 제52기(2018.01.01~ 2018.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건  나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  다. 제3호 의안 : 사내,사외 이사 선임의 건   제3-1호 : 사내이사 선임의 건(이상철(재선임))   제3-2호 : 사내이사 선임의 건(조성래(재선임))   제3-3호 : 사외이사 선임의 건(강기봉(재선임))   제3-4호 : 사외이사 선임의 건(서인열(신규선임))     라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건  마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상철	1960-05	2	재선임	2009 ㈜동국S&C 경영지원담당임원             2014 동국산업㈜ 상무이사 2016 동국산업㈜ 관리본부장 2018 동국산업㈜ 재무담당임원
조성래	1967-05	2	재선임	1995 건국대학교 졸업 2013 동국산업㈜ 자재본부 이사 2015 동국산업㈜ 통합전략실장 2018 동국산업㈜ 기획담당임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강기봉	1956-02	2	재선임	연세대학교 금속공학과 졸업 포스코 연구위원(상무) 동국제강 중앙기술연구소장(전무) 연세대학교 연구교수	H2C(부사장)
서인열	1958-06	2	신규선임	울산대학교 경영학과 졸업 현대자동차 구매본부 VAATZ 운영실장(이사) 현대오트론 구매/영업 총괄 HDS/HDI 대표이사 현대 파츠닥 대표이사	현대 파츠닥(이사)