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AGM Information • Mar 6, 2019

영원무역홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울시 중구 만리재로 159 (주)영원무역 본사 지하1층
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제45기(2018년 1월 1일-12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사 1명) 제4호 의안: 이사 보수 한도액 책정의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도액 책정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성래은	1978-11	3	재선임	現 (주)영원무역홀딩스 대표이사 現 (주)영원무역 전무이사
채규태	1957-01	3	재선임	現 (주)영원무역홀딩스 부사장 現 (주)영원무역 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Rokanuddin Mahmud	1946-07	3	신규선임	前 President of Supreme Court Bar Association	-