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AGM Information • Mar 7, 2019

제일연마/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경북 포항시 남구 대송로 101번길 34(장흥동) 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    (1) 감사위원의 감사보고    (2) 영업보고    (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    (1) 제1호 의안 : 제45기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무                     제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]                     및 연결재무제표 승인의 건    (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건                     (사외이사 2명)    (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박동수	1948-11	3	재선임	영남대 상경대 경영학과 졸업 서울대 경영대학원 졸업 (전)제일연마공업(주) 감사 (현)영남대 상경대학 경영학과 명예교수	-
정병학	1954-05	3	재선임	포항 동지상고 졸업 (현, 동지고) (전)제일연마공업(주) 상무이사	-