NanoenTek,Inc.

AGM Information • Mar 7, 2019

나노엔텍/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 옥상층 세미나실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 Ⅰ. 감사보고   Ⅱ. 영업보고 Ⅲ. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호의안: 제32기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 송재승 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송재승	1979-03	3	신규선임	Executive Director, Goldman Sachs (Asia) L.L.C 現) SK텔레콤 전략투자그룹장