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AGM Information • Mar 7, 2019

알에스오토메이션/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위산단로 38 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제 10기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사(대표이사) 강덕현 선임의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 이건민 선임의 건 - 제4호 의안 : 사외이사 김대진 선임의 건 - 제5호 의안 : 사외이사 박능수 선임의 건 - 제6호 의안 : 감사 김성수 선임의 건 - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제9호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강덕현	1958-08	3년	재선임	(1997~2002) 삼성전자 자동화 연구소장 (2002~2009) 로크웰삼성오토메이션 전무이사 (현) 알에스오토메이션(주) 사장
이건민	1962-06	3년	재선임	(2002~2009) 로크웰삼성오토메이션 영업담당이사 (현) 알에스오토메이션(주) 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대진	1957-12	3년	재선임	(1992~1998) 동아대학교 컴퓨터공학과 조교수,부교수 (현) 포항공과대학교 컴퓨터공학과 교수	해당사항없음
박능수	1968-03	3년	재선임	(2002~2003)) 삼성전자 책임연구원 (현) 건국대학교 컴퓨터공학부 교수	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성수	1955-05	3년	재선임	비상근	(1984~2009) 삼성테크윈 사업부장 상무 (2009~2012) 미래산업 COO (현) 서울과학기술대 LINC사업단 교수