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AGM Information • Mar 7, 2019

이건산업/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		인천광역시 미추홀구 도화동 825번지 이건산업(주) 성수관 대강당.
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제47기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표              (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결             재무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. 제3호 의안 : 이사선임의 건.(사내이사1명, 사외이사1명) 제4호 의안 : 감사선임의 건. 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건. 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건.
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 각호 의안에 대한 세부내역은 '주주총회소집통지공고사항'에 공시토록 하겠습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박승준	1967-05	3	재선임	(주)이건창호 대표이사 이건산업(주) 대표이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송재민	1967-06	3	신규선임	DELOITTE & TOUCHE, LLP Manager (주)엠로 대표이사	(주)엠로 (대표이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍진우	1961-06	3	재선임	상근	산은지주 시너지추진실장 대우증권 고문 이건산업(주) 감사(現)