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AGM Information • Mar 7, 2019

누리플랜/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	09:00
2. 장소		경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191, 누리플랜 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사의 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리실태보고 나. 결의사항  제1호 의안 : 제25기(2018.01.01~2018.12.31)               재무제표(연결,별도) 승인의 건  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사2명,기타비상무이사1명)   제3-1호 의안 : 사내이사 이상우 선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 이강우 선임의 건   제3-3호 의안 : 기타비상무이사 오진탁 선임의 건  제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건  제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상우	1964-06	3	신규선임	성균관대학교 U-CITY건설공학 석사 (현)누리플랜 회장
이강우	1971-03	3	재선임	연세대학교 융합기술경영학 석사 (현)누리플랜 부사장     파워글라스글로벌 대표이사
오진탁	1969-02	3	재선임	한국외국어대학교 서반어학 학사 (현)누리온 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-환경오염방지시설업 -환경전문공사업 -시설물유지관리업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-