VOLVIK INC.

AGM Information • Mar 7, 2019

볼빅/주주총회소집 결의/(2019.03.07)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 333 (대치동, 동원빌딩 5층) 서울사무소 회의실
3. 의안 주요내용		제11기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건      2-1호 의안 : 사내이사 김혜성 선임의 건   - 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건                 (전자증권제도 도입에 따른 변경)   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억)   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김혜성	1974-04	3년	신규선임	(주)메디슨 (주)메디렉스 관리팀장 (주)바이오넷 회계팀장 (주)볼빅 경영지원부장