WINHITECH CO., Ltd.

AGM Information • Mar 7, 2019

윈하이텍/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99 (주)윈하이텍 본점 회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항  - 영업보고  - 감사보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 의결사항  - 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 : 1주당 배당금 120원)  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건  - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-