HITEJINRO HOLDINGS CO., LTD

AGM Information • Mar 7, 2019

하이트진로홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		송파청소년수련관 3층 소극장 [서울특별시 송파구 중대로4길 4(문정동)]
4. 의안 주요내용		1) 보고사항   ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 ①제1호 의안:제104기(2018.1.1~12.31)              재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함]               및 연결재무제표 승인의 건 ②제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ③제3호 의안:이사 선임의 건              (사내이사 1명,사외이사 1명) ④제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건              (사외이사인 감사위원 1명) ⑤제5호 의안:이사보수 및 상여금 지급한도액              승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최경택	1965-10	3	신규선임	한성대학교 졸 現, 하이트진로㈜ 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명규	1949-05	3	재선임	한국방송통신대학교 졸 現, 하이트진로홀딩스㈜ 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김명규	1949-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	한국방송통신대학교 졸 現, 하이트진로홀딩스㈜ 사외이사