Icure Pharmaceutical Incorporation

AGM Information • Mar 7, 2019

아이큐어/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	08:30
2. 장소		서울시 서초구 바우뫼로12길70, The-K 호텔 금강A홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1)제19기 감사보고 및 영업보고   2)외부감사인 선임 보고   3)내부회계관리제도에 관한 실태 보고 2.부의안건  제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건    가.제 1-1호 의안 : 전자증권제도에 따른         표준 정관 및 이사/감사 선임 정관 변경    나.제 1-2호 의안 : 임원선출에 대한 초다수          결의 정관 변경  제 2호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31)          연결 및 별도 재무제표 승인의 건  제 3호 의안 : 이사선임의 건    가.제 3-1호 의안 : 사내이사 최영권 선임의 건    나.제 3-2호 의안 : 사내이사 정상윤 선임의 건  제 4호 의안 : 상근감사 민성욱 선임의 건  제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억)  제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억)  제 7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건  제 8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영권	1960-04	3년	재선임	서울대학교약학대학학사 서울대학교약학대학원석사 Dept of Pharm. & Pharm. Chem., U of Utah, USA (박사) KIST 연구원 Twente 대학(네덜란드) 객원연구원 유타대CCCD 연구원 삼양사의약연구소수석연구원 現) 아이큐어(주)대표이사
정상윤	1966-05	1년	재선임	경남대학교 법정대학 법학과 학사 대웅제약 마케팅팀장 대웅제약 영업부서장 現) 아이큐어(주) 제약사업본부 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민성욱	1975-03	3년	신규선임	상근	서강대 전자계산학 학사 청윤세무법인 세무사 이랜드리테일 세무팀 팀장 팬코 재경팀 부장