Lotte Non-Life Insurance Co., Ltd.

AGM Information • Mar 7, 2019

롯데손해보험/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 중구 소월로3 롯데손해보험 (본사 21층 대강당)
4. 의안 주요내용		가. 보고안건   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 제74기(2018.1.1~2018.12.31)                  재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 : 사내이사 선임(후보자 : 김준현)      제3-2호 : 사외이사 선임(후보자 : 정중원)   - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건      제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임                (후보자 : 김용대)   - 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건      제5-1호 : 감사위원 선임(후보자 : 김준현)      제5-2호 : 감사위원 선임(후보자 : 정중원)   - 제6호 의안 : 임원 보수 한도액 승인의 건   - 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 감사위원이 되는 사외이사 분리선임 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라    감사위원이 되는 사외이사 1명(후보자 : 김용대)에 대해 분리하여 선임하고자 함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준현	1958-07	2	신규선임	ㆍ前  한국신용정보원 전무 ㆍ前  금융감독원 제재심의실 국장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정중원	1956-02	2	재선임	ㆍ現  법무법인 태평양 고문 ㆍ前  공정거래위원회 상임위원	(주)팜스코 사외이사
김용대	1968-09	2	신규선임	ㆍ現  서울대학교 자연과학대 통계학과 교수 ㆍ前  미국 국립보건원 연구원	(주)다우기술 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정중원	1956-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ現  법무법인 태평양 고문 ㆍ前  공정거래위원회 상임위원
김용대	1968-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ現  서울대학교 자연과학대 통계학과 교수 ㆍ前  미국 국립보건원 연구원
김준현	1958-07	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	ㆍ前  한국신용정보원 전무 ㆍ前  금융감독원 제재심의실 국장