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AGM Information • Mar 7, 2019

디와이/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		인천 남동구 남동서로 362번길 36(남촌동) 당사 5층 시청각실
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제41기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조병호	1946-04	2	재선임	서울대 기계공학과 졸 대우중공업 근무 (현)디와이 대표이사
김지현	1959-08	2	신규선임	연세대 정치외교학과 졸 대우 근무 (현)디와이 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이형모	1946-02	2	신규선임	고려대 법학과 졸 경제정의실천시민연합 근무 (현)재외동포신문 대표	재외동포신문 대표