DY POWER Corporation

AGM Information • Mar 7, 2019

디와이파워/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-25
3. 장소		경남 창원시 성산구 웅남로 812(성주동) 당사 4층 강당
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건]  제1호의안 : 제5기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건  제2호의안 : 정관 일부 변경의건  제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)  제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박치웅	1962-03	2	신규선임	부산대 경영학과 졸 디와이 근무 (현)디와이파워 부사장