e-STARCO. CO.,LTD

AGM Information • Mar 7, 2019

이스타코/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울시 양천구 목1동 406-21 대학빌딩 주식회사 이스타코 본점
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 :     (1) 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 영업보고   (2) 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 감사보고   (3) 외부감사인 선임보고 (제40기~제42기)   (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 :   (1) 제1호의안 : 39기(2018.01.01~2018.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건   (2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   (3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건                    (사내이사 1명 선임)   (4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건                    (사외이사 2명 선임)   (5) 제5호 의안 : 감사 선임의 건   (6) 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건   (7) 제7호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 제1호 의안은 별도 및 연결 재무제표를 당사 이사회에서 승인 하였으며, 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있음. - 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행) - 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표기간 : 2019.3.12 ~ 2019.3.21(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능. 단, 마지막날은 오후 5시까지 접속가능)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승제	1952-01	3	재선임	연세대학교 경영대학 겸임교수 (학)국암학원 재단 이사장 (주)이스타코 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정렬	1943-01	3	신규선임	한국외국어대 석사 (전)은광여자고등학교 교장	없음
김중영	1942-07	3	재선임	(주)이스타코 사외이사 (전)서울사회복지대학원 대학교 총장	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허양	1960-11	3	재선임	상근	(주)이스타코 감사 (전)대학학원 강사