HANIL IRON & STEEL CO.,LTD

AGM Information • Mar 7, 2019

한일철강/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		인천광역시 남동구 호구포로59(고잔동) 한일철강(주) 코일센터 강당
4. 의안 주요내용		◇ 제62기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고               ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  - 제1호 의안 : 제62기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표                 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및                 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                 ※ 전자증권제도 시행에 따른 정관변경  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)  - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)  - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  - 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 개정의 건                 ※ 임원 퇴직금 지급율 개정 반영  - 제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안 사항)                 ※ 액면분할 제안  - 제9호 의안 : 배당금 지급의 건(주주제안 사항)                 ※ 1주당 1,000원의 배당 제안
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 주주총회의 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄정헌	1948-09	3	재선임	- 한일철강(주) 전무이사 - (주)하이스틸 이사(現) - 한일철강(주) 대표이사(現)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송광율	1964-09	3	재선임	상근	- 현대종합상사 경영지원본부장 - 중국 청도현대조선 관리부총경리