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AGM Information • Mar 7, 2019

조이시티/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동중앙연수원 제1강의실
3. 의안 주요내용		1.보고안건     1) 감사보고     2) 영업보고   3) 내부회계관리실태보고 2. 부의안건   제1호 의안: 제25기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사내이사 조성원 선임의 건    제3-2호 의안: 사내이사 조한서 선임의 건    제3-3호 의안: 사외이사 신종신 선임의 건    제3-4호 의안: 기타비상무이사 김화선 선임의 건    제3-5호 의안: 기타비상무이사 이완우 선임의 건    제3-6호 의안: 기타비상무이사 김창훈 선임의 건  제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건  제5호 의안: 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성원	1969-10	3년	재선임	현) ㈜조이시티 대표이사 전) ㈜엔도어즈 대표이사 전) ㈜넥슨코리아 사업개발센터장
조한서	1974-08	3년	재선임	현) ㈜조이시티 상무 전) ㈜엔도어즈 기획조정본부장 전) ㈜넥슨코리아 퍼블리싱본부장
김화선	1962-01	3년	재선임	현) 스카이레이크인베스트먼트㈜ 사장 전) ㈜엔씨소프트 부사장 및 COO, CSO
이완우	1982-12	3년	재선임	현) 스카이레이크인베스트먼트㈜ 상무 전) PWC삼일회계법인(KICPA)
김창훈	1956-07	3년	신규선임	현) 세무법인 T&P 대표 전) 국세청 홍천 세무서장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신종신	1957-11	3년	재선임	현) 김앤장법률사무소 전) 산업은행윤리준법본부 부행장	-