GOLFZON HOLDINGS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 7, 2019

골프존뉴딘홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 유성구 온천로 20 동국제강그룹연수원 2층 비전홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 2) 제2호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 배당내역 : 1주당 배당금 117원 3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)    제4-1호 의안 : 사내이사 후보자 최덕형    제4-2호 의안 : 사내이사 후보자 김용구 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용'의 제2호 의안에 대하여 당사는 상법 제 449조의2 및 회사 정관 제 52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최덕형	1967-03	3	신규선임	- 삼성증권 상무 - 삼성카드 상무 - (현)골프존뉴딘홀딩스 COO
김용구	1974-07	3	신규선임	- 골프존뉴딘홀딩스 재경실장 - 골프존 사내이사 - (현)골프존뉴딘홀딩스 CFO