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AGM Information • Mar 7, 2019

대한방직/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터(2층)
4. 의안 주요내용		□ 제66기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고                 ②영업보고                 ③외부감사인 선임 보고               ④내부회계관리제도 운영실태 보고  ○제1호 의안 : 제66기(2018.1.1~2018.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)                 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  ○제3호 의안 : 이사 선임의 건       3-1호 의안 : 사내이사 설  범 선임의 건       3-2호 의안 : 사내이사 김인호 선임의 건       3-3호 의안 : 사내이사 조병재 선임의 건       3-4호 의안 : 사내이사 김한상 선임의 건  ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
설범	1958-03	2	재선임	(현) 대한방직㈜ 대표이사 회장
김인호	1968-09	2	재선임	(현) 대한방직㈜ 대표이사 부사장
조병재	1967-07	2	재선임	(현) 대한방직㈜ 직물사업본부 근무
김한상	1970-01	2	재선임	(현) 대한방직㈜ 경영혁신실 근무

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	16. 전자상거래 및 인터넷 관련 사업과 통신판매업 17. 관광호텔업, 관광숙박업 및 관광객 이용시설업 18. 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 필요한 사업 및 부대시설의 운영 19. 관광기념품 판매업 20. 숙박예약서비스업 21. 생활용품 개발, 제조 및 국내외 판매, 유통업		사업영역 확대에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
16. 전기 각호의 사업에 부대한 사업 17. 전기 각호의 사업과 동종류 또는 이에 관련한 사업에 대한 투자	22. 전기 각호의 사업에 부대한 사업 23. 전기 각호의 사업과 동종류 또는 이에 관련한 사업에 대한 투자	조문 번호 변경