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AGM Information • Mar 7, 2019

삼륭물산/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 번영로 192(당사회의실)
3. 의안 주요내용		1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건  제1호의 안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표/연결재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건 ※현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 75원  제2호의 안 : 정관 일부 변경의 건  제3호의 안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 1명)   제3-1호 의안 : 사내이사 조락교 선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 허태화 선임의 건   제3-3호 의안 : 사외이사 윤성업 선임의 건  제4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조락교	1936-07	3	재선임	- 연세대학원 경제학과 졸 - 해태그룹 전무 - (現)삼륭물산㈜사내이사
허태화	1937-08	3	재선임	- 부산대학교 국문학과 졸 - (現)삼륭물산㈜사내이사 - (現)SR에이엠씨㈜ 감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤성업	1969-05	3	신규선임	-연세대학교 경제학과 졸 -한국은행 근무 -(現)세양폴리머 대표이사	세양폴리머(대표이사)