TAEKWANG INDUSTRIAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 7, 2019

태광산업/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울시 종로구 새문안로 68 흥국생명빌딩 지하2층, 씨네큐브 광화문 1관
4. 의안 주요내용		□ 제58기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건         제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사2명)         제2-1호 의안 사외이사 후보 : 홍성태       제2-2호 의안 사외이사 후보 : 이재현       제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)       제3-1호 의안 감사위원회 위원 후보 : 홍성태       제3-2호 의안 감사위원회 위원 후보 : 이재현  제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건  제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건  제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍성태	1962-09	2	재선임	- 美 Carnegie Mellon University Visiting Researcher - 現 상명대학교 경영경제대학 글로벌 경영학과 교수 - 現 태광산업(주) 사외이사, 감사위원회 위원	KB자산운용
이재현	1963-08	2	재선임	- KBS 정책연구실 연구원 - 충남대 언론정보학과 교수    - 흥국생명보험㈜ 사외이사 - 現 서울대 언론정보학과 교수 - 現 태광산업㈜ 사외이사, 감사위원회 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍성태	1962-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 美 Carnegie Mellon University Visiting Researcher - 現 상명대학교 경영경제대학 글로벌 경영학과 교수 - 現 태광산업(주) 사외이사, 감사위원회 위원
이재현	1963-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	- KBS 정책연구실 연구원 - 충남대 언론정보학과 교수    - 흥국생명보험㈜ 사외이사 - 現 서울대 언론정보학과 교수 - 現 태광산업㈜ 사외이사, 감사위원회 위원