WOOJIN PLAIMM CO.,LTD

AGM Information • Mar 8, 2019

우진플라임/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 105 (주)우진플라임 기술교육원 1층 세미나실
4. 의안 주요내용		제 27기 정기 주주총회 1. 보고사항 : 감사보고 / 영업보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제27기(2018.01.01~2018.12.31)                  재무제표(연결포함) 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 현재 외부감사 진행 중입니다.
※ 관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김익환	1958-12	3	재선임	- `05 성균관대 정치외교학과 졸업 - `07 성균관대 경영대학원 석사 - `85~현재 우진플라임 대표이사
김신성	1964-01	3	재선임	- `95~현재 우진플라임 이사
임동규	1976-05	3	신규선임	- '02 홍익대 금속공학과 졸업 - '06 홍익대 경영대학원 석사 - '02~'10 신세계이마트 근무 - `11~현재 우진플라임 이사