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AGM Information • Mar 8, 2019

이엔에프테크놀로지/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	08:30
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 14(공세동) 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표, 연결재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의건   - 현금배당 : 1주당 100원 2) 제2호의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 선임자(지용석)     제3-2호 의안 : 사외이사 선임자(박상훈)     제3-3호 의안 : 사외이사 선임자(이상민) 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호의안 : 기부여 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지용석	1964-03	3년	재선임	'08-한국알콜산업(주) 대표이사 '10-(주)이엔에프테크놀로지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상훈	1955-04	3년	재선임	'09 SK에너지(주)P&T 사장 '10-'11 SK(주) TIC 사장 '12-'13 SK하이닉스 사장	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상민	1965-05	3년	신규선임	'15-17 전 국민권익위원회 부위원장 및 중앙행정심판위원회 위원장 (현) 법무법인(유) 율촌 변호사	에이케이 홀딩스(주) (사외이사,감사위원)