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AGM Information • Mar 8, 2019

에이치시티/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 10:30
2. 장소		경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74 (주)에이치시티 (본사 회의실)
3. 의안 주요내용		1.보고사항   - 감사의 감사보고   - 제19기 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건   제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31)      재무제표(이익잉여금처분계산서안 포함) 및      연결재무제표 승인의 건      (현금배당 1주당 100원)   제2호 의안 : 정관 일부변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사외이사 남상욱 선임의 건     제3-2호 의안 : 사외이사 박정덕 선임의 건   제4호 의안 : 감사 선임의 건     제4-1호 의안 : (비상근)감사 이용규 선임의 건   제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남상욱	1959-02	3	재선임	-서울대학교 공과대학 교수 -한국전자파학회 회장 역임	해당사항 없음
박정덕	1958-08	3	재선임	-중앙대학교 교수 -중앙대학교 대학원 의학박사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용규	1957-11	3	신규선임	비상근	-중앙대학교 사회과학대학 교수 -국가기술표준원(KATS) 표준고위  과정 자문위원장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	산업용 로봇판매 및 임대, 수리업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-