SAMHWA PAINT INDUSTRIAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 8, 2019

삼화페인트공업/정기주주총회결과/(2019.03.08)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 72 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		557,979	- 매출액
- 부채총계		276,200	- 영업이익	7,884
- 자본금		13,219	- 당기순이익	801
- 자본총계		281,779	*주당순이익(원)	32
나. 개별(별도)	- 자산총계		510,899	- 매출액
- 부채총계		252,937	- 영업이익	7,284
- 자본금		13,219	- 당기순이익	2,966
- 자본총계		257,962	*주당순이익(원)	125
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	125
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,861,405,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명,사외이사1명,감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■ 제 1호 의안 : 제72기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ■ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명)    제3-1호 의안 : 사내이사 김장연                   선임의 건(재선임)    제3-2호 의안 : 사내이사 류기붕                   선임의 건(재선임)    제3-3호 의안 : 사외이사 공용표                   선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 ■ 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(감사1명(박영춘), 재선임) → 원안대로 승인 ■ 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(한도액 : 30억원) ■ 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(한도액 : 2억원) ■ 제 7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-08
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.
※ 관련공시	2019-02-01 주주총회소집결의 2019-02-01 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-19 주주총회소집공고 2019-02-19 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김장연	1957-12	3	재선임	ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 대표이사 회장
류기붕	1957-11	3	재선임	ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 전무 ㆍ(現)(주)삼화로지텍 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
공용표	1954-07	3	재선임	ㆍ국세청(1981.4~2010.12) ㆍ(주)언스트앤영어드바이저리 부회장 ㆍ(주)한진해운 사외이사 겸 감사위원장 ㆍ(現)(주)현대에이치씨엔 사외이사 ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 사외이사	(주)현대에이치씨엔 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박영춘	1958-04	3	재선임	상근	ㆍ한국은행(은행감독원)(1976.2~1998.12) ㆍ금융감독원(1999.1~2015.12) ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 감사 ㆍ(現)삼화도료(장가항)유한공사 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	15. 화학제품 및 그 가공품의 제조, 구매, 판매, 가공 및 수출입 16. 각종 건축자재 제조, 판매 및 설치업		사업 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
15. 전 각호에 부수하는 업무일체	17. 전 각호에 부수하는 업무일체	목적 추가에 따른 번호 재부여