KG Eco Solution Co., Ltd.

AGM Information • Mar 8, 2019

KG ETS/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 시흥시 소망공원로5(정왕동) 케이지이티에스(주) 본사3층 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 감사보고 다. 영업보고   [부의안건] 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 제20기(2018.01.01~2018.12.31)             재무제표 승인의 건           ※1주당 현금배당 100원(액면가액의 20%) 제3호 의안: 이사 선임의 건   3-1호: 사내이사 엄기민 선임의 건   3-2호: 사내이사 곽정현 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 선임의 건   5-1호: 상근감사 박종관 선임의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄기민	1965-04	2	재선임	KG그룹 전략실장(현 KGETS 대표이사)
곽정현	1982-01	2	재선임	KG이니시스 사업본부장(현 KG이니시스 제휴사업실장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종관	1974-05	3	신규선임	상근	㈜영풍 경영관리실(현 KGETS 경영지원업무)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 태양력 발전업 - 전기 판매업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-