HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD

AGM Information • Mar 8, 2019

현대엘리베이터/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-25
3. 장소		경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 본사 대강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건  - 제1호 의안 : 제35기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.)                 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)                 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     - 제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 후보 현정은(사내이사)     제2-2호 의안 : 후보 장병우(사내이사)     제2-3호 의안 : 후보 김호진(기타비상무이사)     제2-4호 의안 : 후보 김유종(사외이사)     제2-5호 의안 : 후보 정영기(사외이사)     제2-6호 의안 : 후보 성우석(사외이사)  - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건       제3-1호 의안 : 후보 김유종(사외이사)     제3-2호 의안 : 후보 정영기(사외이사)       제3-3호 의안 : 후보 성우석(사외이사)    - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현정은	1955-01	3	재선임	- 現 현대그룹 회장 - 現 서울상공회의소 부회장
장병우	1946-11	2	재선임	- 前 OTIS엘리베이터 대표이사 - 現 현대엘리베이터 대표이사
김호진	1962-05	1	재선임	- 前 대우증권 IB사업부문 전무 - 現 현대그룹 전략기획본부 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김유종	1952-07	1	재선임	- 前 우리은행      강남기업영업본부장 - 前 우리 에프아이에스      감사	해당사항 없음
정영기	1958-11	3	신규선임	- 前 한국국제회계학회      부회장 - 現 홍익대학교 경영학부      교수 (공인회계사)	대우조선해양(주) 사외이사 (2019.3.28. 임기만료)
성우석	1962-09	2	신규선임	- 前 우리금융지주 IR부      상무 - 前 NH투자증권 해외영업      본부 상무	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김유종	1952-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 前 우리은행      강남기업영업본부장 - 前 우리 에프아이에스 감사
정영기	1958-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 한국국제회계학회 부회장 - 現 홍익대학교 경영학부 교수      (공인회계사)
성우석	1962-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 우리금융지주 IR부 상무 - 前 NH투자증권 해외영업본부      상무