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Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Mar 8, 2019

인카금융서비스/주주총회소집 결의/(2019.03.08)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 성동구 성수이로7길27 서울숲코오롱디지털타워2차 2층 본사 205호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리 운영실태보고  4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 변경의 건 (전자증권제도 도입에 따              른 변경 외)  제3호 의안 : 사외이사 김창환 선임의 건  제4호 의안 : 이사 보수 한도승인의 건 (25억)  제5호 의안 : 감사 보수 한도승인의 건 (3억)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창환	1954-12	3년	신규선임	現 세무법인 세광 고문 前 법무법인 화우 고문 前 부산지방국세청장 前 국세청 법인납세국장, 근로소득지원국장 前 서울지방국세청 세원관리국장, 조사3국장 前 재정경제부 국제심판원 상임심판관 前 서울지방국세청 국제거래관리국장	-現 세무법인 세광 고문