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AGM Information • Mar 8, 2019

게임빌/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 서초중앙로4 게임빌빌딩 지하1층
3. 의안 주요내용		* 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호의안: 송병준 사내이사 선임의 건   제3-2호의안: 조준희 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송병준	1976-01	3년	재선임	현) ㈜게임빌 대표이사   현) ㈜컴투스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조준희	1969-02	3년	재선임	현) 게임빌 사외이사 현) ㈜유라클 대표이사 전) 현대건설	㈜유라클(대표이사)