NEOOTO CO.,LTD.

AGM Information • Mar 8, 2019

네오오토/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 5길 13 변호사회관 10층 2호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 영업보고   2) 감사보고   3) 외부감사인 선임보고   4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제09기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 배당예정 - 기명식 보통주 1주당 60원 현금배당예정 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 1명)     제2-1호의안 : 사내이사 김홍직 선(중)임의 건       제2-2호의안 : 사내이사 김선현 선임의 건     제2-3호의안 : 사외이사 이병국 선(중)임의 건    제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 세부의안은 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍직	1960-01	1년	재선임	부경대학교 기계공학과 졸 前 (주)오토인더스트리 부사장 現 (주)네오오토 대표이사
김선현	1959-07	1년	신규선임	서강대학교 경영대학원 경영학 졸 現 3·1운동 및 대한민국임시정부수립 100주년 기념사업추진위원회 現 서울장학재단 이사 現 한국자동차공업협동조합 이사 現 (주)오토인더스트리 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병국	1959-09	1년	신규선임	연세대학교 수학과 졸 現 (주)네오오토 사외이사	-