DAESUNG HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 8, 2019

대성홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		대구광역시 중구 명덕로 85(당사 본사3층 강당)
4. 의안 주요내용		1.보고사항: 감사보고서, 영업보고서, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  -제1호의안: 제36기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 현금 250원(액면25%)  -제2호의안: 정관일부 변경의 건  -제3호의안: 이사선임의 건    제3-1호의안: 사내이사 선임의 건(1명)    제3-2호의안: 사외이사 선임의 건(1명)  -제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명)  -제5호의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정주	1949-10	3	재선임	세계기독교여자절제회 수석부회장 연세대학교 용재특임교수 (주)대성 대표이사 대성홀딩스(주)대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조병관	1973-01	3	신규선임	前)미국캘리포니아주립대 책임연구원 現)카이스트 생명과학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조병관	1973-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前)미국캘리포니아주립대 책임연구원 現)카이스트 생명과학과 교수