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AGM Information • Mar 8, 2019

오리콤/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 726 두산빌딩 22층 소강당
3. 의안 주요내용		제44기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 <보고사항>  - 감사 보고  - 영업 보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항>    - 제1호 의안 : 제44기(2018.1.1~2018.12.31)                 연결 및 별도 재무제표승인의 건                 (주당배당금 포함)  - 제2호 의안 : 정관 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)    - 제3-1호  : 사외이사 유관희 선임의 건    - 제3-2호  : 사외이사 이제호 선임의 건    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)    - 제4-1호  : 감사위원회 위원 유관희 선임의 건    - 제4-2호  : 감사위원회 위원 이제호 선임의 건  - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유관희	1952-05	3년	재선임	서울대학교 경영학과 졸업 인디애나대학교 경영학 박사 전)한국경영학회 회장 현)고려대학교 경영학과 교수	-
이제호	1965-12	3년	신규선임	서울대학교 법학과 졸업 전)전주지방법원 부장판사 전)대통령실 민정수석실    법무비서관 현)김앤장법률사무소    변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유관희	1952-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학과 졸업 인디애나대학교 경영학 박사 전)한국경영학회 회장 현)고려대학교 경영학과 교수
이제호	1965-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법학과 졸업 전)전주지방법원 부장판사 전)대통령실 민정수석실    법무비서관 현)김앤장법률사무소 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	타회사의 주식 또는 지분 보유 및 컨설팅		지분 보유 근거 신설
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-