Maeil Dairies Co., Ltd.

AGM Information • Mar 8, 2019

매일유업/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동 LL층 아펠가모홀
3. 의안 주요내용		- 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의안건     제 1호 의안 : 제 2기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 포함)     제 2호 의안 : 이사 선임의 건       제2-1호 의안 : 사내이사 김선희 선임의 건       제2-2호 의안 : 사외이사 노연홍 선임의 건       제2-3호 의안 : 사외이사 유영기 선임의 건       제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건       제3-1호 의안 : 감사위원 노연홍 선임의 건       제3-2호 의안 : 감사위원 유영기 선임의 건     제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주주명부확정기준일 : 2018년 12월 31일 2. 주주명부폐쇄기간 : 2019년 01월 01일 ~ 2019년 01월 15일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선희	1964-10	3년	재선임	現 매일유업㈜ 대표이사 사장 2007 UBS Investment Bank 이사 2005 한국시티은행 신탁리스크 관리부장 1988/1991 연세대/미네소타대학원 석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노연홍	1955-11	3년	신규선임	現 김&장 법률사무소 고문 2013~2018 가천대 메디컬캠퍼스 부총장 2011~2013 대통령실 고용복지수석비서관 2010~2011 식품의약품안전청장	BRC(기타 비상임이사)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유영기	1961-04	3년	신규선임	現 신안산대학교 초빙교수 2018       풀무원부사장 2014~2018  풀무원푸드머스 마케팅실장/본부장 1988~2013  풀무원 R&D센터 센터장, 생산기술 품질관리 개발 부서장(역임)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노연홍	1955-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 김&장 법률사무소 고문 2013~2018 가천대 메디컬캠퍼스 부총장 2011~2013 대통령실 고용복지수석비서관 2010~2011 식품의약품안전청장

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유영기	1961-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 신안산대학교 초빙교수 2018       풀무원부사장 2014~2018  풀무원푸드머스 마케팅실장/본부장 1988~2013  풀무원 R&D센터 센터장, 생산기술 품질관리 개발 부서장(역임)