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AGM Information • Mar 8, 2019

대주전자재료/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	10:00
2. 장소		경기도 시흥시 서해안로 148 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항    -영업보고 및 감사의 감사보고    -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건  제1호의안 : 제38기 (2018.01.01~2018.12.31)              연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금              처분계산서(안)포함) 승인의 건              배당에관한사항:전환우선주1주당배당              금25원              (현금배당:배당금총액 18,590,100원)  제2호의안 : 사외이사 이안철 선임의 건  제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건  제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건  제5호의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이안철	1968-06	3년	신규선임	- 서울대학교 졸업  - 아주아이비투자  - 현) 리가인베스트먼트 대표이사	리가인베스트먼트 대표이사