WOORIRO CO., LTD

AGM Information • Mar 8, 2019

우리로/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 09시
2. 장소		광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22(월전동) 주식회사 우리로 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계운영실태보고   4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제21기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일)   제2호 의안 : 정관일부변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건               3-1. 사내이사후보 이재인(재선임)               3-2. 사내이사후보 조창배(재선임)               3-3. 사내이사후보 Jeannie S.Park(신규)   제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재인	1947-12	3	재선임	- University of Minesota 박사 - (주)효성 전자통신연구소 소장, 공장장 - 노틸러스효성 창립
조창배	1973-05	3	재선임	- 서울과학기술대 학사 - 학교법인 장훈학원 이사 - 다믈멀티미디어 주식회사 부사장
Jeannie S.Park	1975-08	3	신규선임	- Johns Hopkins University   Cognitive Science(인지과학) 졸업 - 연세대학교 대학원(교육학과) 수료