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AGM Information • Mar 8, 2019

파마리서치프로덕트/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2018-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		강원도 강릉시 과학단지로 77-19
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1. 감사보고  2. 영업보고  3. 외부감사인 선임 보고  4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31)              재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금               처분계산서(안)등 (연결)재무제표                  승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건     - 제3-1호 사내이사 선임의 건(3명)      제3-1-1호: 사내이사 정상수 선임의 건      제3-1-2호: 사내이사 안원준 선임의 건      제3-1-3호: 사내이사 김익수 선임의 건   - 제3-2호 사외이사 선임의 건(2명)      제3-2-1호: 사외이사 이상원 선임의 건      제3-2-2호: 사외이사 서일원 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)   - 제4-1호: 감사위원회 위원 이상원 선임의 건   - 제4-2호: 감사위원회 위원 서일원 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(십오억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정상수	1958-04	3년	재선임	㈜파마리서치프로덕트 대표이사(현) ㈜바이오사포젠 대표이사(전) ㈜파마헬스케어 사내이사(전)
안원준	1957-03	3년	재선임	파마리서치프로덕트 영업마케팅 총괄 대표(현) 태평양제약 대표이사(전)
김익수	1964-03	3년	재선임	㈜파마리서치프로덕트 부사장(현) ㈜대웅제약(전)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상원	1970-02	3년	신규선임	성균관대학교 약학대학 조교수(현) 한국보건산업진흥원(전) 국제약품㈜(전)	-
서일원	1957-04	3년	신규선임	대한의사협회 팀장(현) 서울요양병원(전) 건강보험심사평가원(전)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상원	1970-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 약학대학 조교수(현) 한국보건산업진흥원(전) 국제약품㈜(전)
서일원	1957-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	대한의사협회 팀장(현) 서울요양병원(전) 건강보험심사평가원(전)