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AGM Information • Mar 8, 2019

SM C&C/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 학동로 429(청담동 45-1) 설비건설회관 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제39기 재무제표 승인의 건   - 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건  - 제3-1호 의안: 사내이사 남궁철 선임의 건  - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 이기영 선임의 건  - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 유재호 선임의 건 제4호 의안: 임원퇴직금지급규정 재정의 건   제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남궁철	1974-08	3	신규선임	2014-현재:(주)에스엠엔터테인먼트 경영기획지원본부장 2011-2013:유니슨이테크 이사
이기영	1976-10	3	신규선임	2018-현재:뮤직사업TF장 겸 뮤직데이터팀장 2017-2018:Unicorn Labs PL 2014-2017:Communication플랫폼팀장
유재호	1973-12	3	신규선임	2018-현재:PM그룹 PM1 CoE리더 2017-2018:Portfolio Mgmt.실 Investment2팀장