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AGM Information • Mar 11, 2019

메디톡스/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	09:00
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명 6로 71 (주)메디톡스
3. 의안 주요내용		가) 보고사항  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건  제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건              (주식배당 1주당 0.03주)  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양기혁	1969-02	3	재선임	한국과학기술원 이학박사 미시건주립대학교Post-Doc. 한국생명공학연구원 Post-Doc. 현) ㈜ 메디톡스 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	통신판매업		제품 판매 경로 증대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-