HYUNDAI BIOLAND Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 11, 2019

SK바이오랜드/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		충남 천안시 동남구 병천면 송정리2길 59 (SK바이오랜드 본사 본관 2층)
3. 의안 주요내용		1. 제24기 정기주주총회 보고사항   1)감사보고   2)영업보고   3)내부회계관리제도에 대한 실태보고 2. 제24기 정기주주총회 부의안건   제1호의안 : 제24기 재무제표 승인의 건               (현금배당 1주당 300원)   제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[정관일부 변경사항] 1. "주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률" 시행에 따른 정관 변경 2. "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률" 제10조에 따른 자구 수정(외부감사인 선임)   3. 신규사업 추진에 따른 목적 사업 추가(전자상거래 및 인터넷 관련 사업)
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전자상거래 및 인터넷 관련 사업		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-