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AGM Information • Mar 11, 2019

세원물산/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09:00
2. 장소		경북 영천시 도남공단길 53 (당사2층회의실)
3. 의안 주요내용		가.보고사항    1)영업보고    2)감사보고    3)내부회계관리제도 운영실태보고    나.부의 안건       제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건                 배당기준 : 1주당 50원(액면가10%)      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건       3-1호 의안 : 사내이사 이지은 선임의 건(신규선임)       3-2호 의안 : 사외이사 김재현 선임의 건(신규선임)       3-3호 의안 : 사외이사 남병탁 선임의 건(신규선임)       3-4호 의안 : 사외이사 이병찬 선임의 건(신규선임)    제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건       4-1호 의안 : 감사위원회 감사위원 김재현 선임의 건(신규선임)       4-2호 의안 : 감사위원회 감사위원 남병탁 선임의 건(신규선임)           4-3호 의안 : 감사위원회 감사위원 이병찬 선임의 건(신규선임)       제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이지은	1978-04	1년	신규선임	이화여대 졸업 대신주택 (주)트라움하우스 (현) SMT 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재현	1978-01	2년	신규선임	고려대학교 교육학 교수 고용노동부 대학일자리 센터 평가컨설팅 위원 (현)호산대학교 교수/부총장	-
남병탁	1961-01	3년	신규선임	(사)한국경제통상학회 회장 경북일자리100인포럼 공동대표 (현)경일대학교 ICT 경영학부 교수	-
이병찬	1948-03	3년	신규선임	계명대학교 대학원장 대구경북 지방노동위원회 공익위원 (사)산학연구원 원장 (현)계명대학교 경영학과 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김재현	1978-01	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 교육학 교수 고용노동부 대학일자리 센터 평가컨설팅 위원 (현)호산대학교 교수/부총장
남병탁	1961-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(사)한국경제통상학회 회장 경북일자리100인포럼 공동대표 (현)경일대학교 ICT 경영학부 교수
이병찬	1948-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	계명대학교 대학원장 대구경북 지방노동위원회 공익위원 (사)산학연구원 원장 (현)계명대학교 경영학과 교수