JC Chemical Corporation, LTD.

AGM Information • Mar 11, 2019

제이씨케미칼/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 화산1길 70 제이씨케미칼(주) (회의실3층)
3. 의안 주요내용		가.보고사항       제13기(2018.1.1~2018.12.31) 영업보고 및 감사위원회, 내부회계관리제도 운용실태 보고 나.의결사항       제1호 의안 : 제13기(2018.1.1~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(현금배당 주당 : 60원) 승인의 건       제2호 의안 : 사외이사 문봉국 재선임의 건(사외이사 1명 선임)    제3호 의안 : 감사위원 문봉국 재선임의 건(감사위원 1명 선임)    제4호 의안 : 제14기 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문봉국	1959-09	3년	재선임	- 1981 한국외국어대 무역학과 졸업 - 1981~86 삼일회계법인 - 1986~91 전일합동 회계사무소 - 1991~99 청운회계법인 - 1999~2006 한영회계법인 - 2006~현재 신우회계법인대표이사(現)	신우회계법인 (대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문봉국	1959-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 1981 한국외국어대 무역학과 졸업 - 1981~86 삼일회계법인 - 1986~91 전일합동 회계사무소 - 1991~99 청운회계법인 - 1999~2006 한영회계법인 - 2006~현재 신우회계법인대표이사(現)