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AGM Information • Mar 11, 2019

인산가/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	11:00
2. 장소		경상남도 함양군 함양읍 삼봉로 292-90 (죽림지점 연수원 대강당)
3. 의안 주요내용		《보고사항》 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의안건》 가. 제1호 의안 : 정관일부변경의 건(사업목적추가 등) 나. 제2호 의안 : 제2기(2018년 1월 1일 ～ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 다. 제3호 의안 : 현금배당결정 승인의 건 라. 제4호 의안 : 사외이사 황재규 신규선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황재규	1956-08	3	신규선임	- 중소기업중앙회 경기본부장 - 숭실대 중소기업대학원 겸임교수 - 경동대 관광경영학과 교수 - 중소기업중앙회 협동조합 전문교수 (현직)	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	50. 방송채널사용사업 51. TV홈쇼핑 프로그램 공급업, 기타 방송프로그램 제작공급업 52. 전자상거래업 53. 농수축산물, 음식료품, 의복, 가구, 잡화, 기타 각종 상품의 제조가공, 도소매, 중개 및 위탁판매업 54. 위 관련 부대사업 일체		사업목적 일부 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-