TAEYANG METAL INDUSTRIAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 11, 2019

태양금속공업/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		경기도 안산시 단원국 해봉로 212(성곡동) 태양금속공업주식회사 본사 3층 대강당
4. 의안 주요내용		<제54기(2018.01.01-12.31)정기주주총회 회의 목적사항> 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.회의목적사항 제1호 의안:제54기(2018.01.01-12.31)재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 제2호 의안:정관 일부 개정의 건 제3호 의안:사내이사 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한우삼	1944-08	3	재선임	前) 안산상공회의소 회장 現) 태양금속공업(주)     대표이사 회장
한하워드성	1971-04	3	재선임	前) KPMG Financial     Advisory Service     inc. 재무 자문 담당 現) 태양금속공업(주)     대표이사 사장