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AGM Information • Mar 11, 2019

다우기술/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어 1층 새암홀
4. 의안 주요내용		1.보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 외부감사인 선임 보고 2.부의안건  - 제1호 의안 : 제33기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   ※ 현금배당예정금액 : 주당 350원  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명)    제3-1호 의안 사내이사 김성욱 선임의 건    제3-2호 의안 사외이사 김용대 선임의 건  - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성욱	1969-09	3	신규선임	성균관대학원 경영학 석사 (주)에넥스 (現)(주)다우재팬 대표이사 (現)(주)다우기술 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용대	1968-09	1	재선임	서울대학교 통계학 석사 Ohio State University 통계학 박사 (現) 서울대학교 대학원 통계학과 교수	해당사항없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	29) 16) ~ 27)호에 부대되는 사업 및 투자(사업서비스업, 영화방송 및 공연산업, 보험대리 및 중개업 등 을 포함한 금융업 및 금융관련 서비스업 등 제반 사업포함) 33)전자복권판매업 55) 무역업 및 무역대리업(의류,생활용품,전자제품,공산품) 57) 생활용품, 미용기기, 화장품 도소매 58) 일반식품 도소매 60) 육류 도매업		일부 종료된 사업목적 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
30) 네트워크 관련 소프트웨어 개발 및 구축업 31) 멀티미디어 관련 소프트웨어 개발 및 구축업 32) 통신장비, 통신기기 및 부품 도·소매업 34) 통신판매업 35) 상품권 발행, 유통, 판매, 판매대행업 36) 보안시스템 서비스업 37) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작 및 배급업,수입업 38) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 상영업 39) 영화, 방송콘텐츠 및 기타 영상물 공급업 40) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 관련 서비스업 41) 직불전자지급 수단 발행 및 관리업 42) 온라인 및 모바일게임 소프트웨어 개발, 공급업 43) 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 44) 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 45) 도메인등록 대행업 46) 부가통신 대리점업 47) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작투자, 배급대행업 48) 드라마 제작 및 제작 투자업 49) 영화상영 및 영화관운영업 50) 영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점등의 영업 51) 문구(펜시)제조 및 출판, 인쇄업 52) 캐릭터 개발, 판매 및 중개업 53) 음반제작 및 유통업 54) 구매대행 및 공동구매업 56) 창고 및 물류업 59) 상품종합 도매업, 중개업 61) 기타상품 중개업 62) 기타통신 판매업 63) 멤버십 포인트 관리 및 이를 이용한 서비스 제공 사업 64) 멤버십 포인트 가맹점, 제휴사 유치업 65) 쿠폰 및 물품 등의 유통, 판매, 판매대행업 66) 위치정보 수집 및 서비스 제공 사업 67) 마케팅대행업 68) 고객센타대행업 69) 그외 기타 분류안된 사업지원 서비스 업 70) 태양광발전 전력생산 판매업 71) 특수한 유형의 부가통신사업 72) 호스팅 및 관련 서비스업 73) 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 74) 전자상거래 소매 중개업 75) 위성 및 기타 방송업 76) 애완용 동물 및 관련용품 소매업 77) 애완동물 장묘 및 보호 서비스업 78) 전 각호에 관련된 부대사업	29) 네트워크 관련 소프트웨어 개발 및 구축업 30) 멀티미디어 관련 소프트웨어 개발 및 구축업 31) 통신장비, 통신기기 및 부품 도·소매업 32) 통신판매업 33) 상품권 발행, 유통, 판매, 판매대행업 34) 보안시스템 서비스업 35) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작 및 배급업,수입업 36) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 상영업 37) 영화, 방송콘텐츠 및 기타 영상물 공급업 38) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 관련 서비스업   39) 직불전자지급 수단 발행 및 관리업 40) 온라인 및 모바일게임 소프트웨어 개발, 공급업 41) 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 42) 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 43) 도메인등록 대행업 44) 부가통신 대리점업 45) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작투자, 배급대행업 46) 드라마 제작 및 제작 투자업 47) 영화상영 및 영화관운영업 48) 영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점등의 영업 49) 문구(펜시)제조 및 출판, 인쇄업 50) 캐릭터 개발, 판매 및 중개업 51) 음반제작 및 유통업 52) 구매대행 및 공동구매업 53) 창고 및 물류업 54) 상품종합 도매업, 중개업 55) 기타상품 중개업 56) 기타통신 판매업 57) 멤버십 포인트 관리 및 이를 이용한 서비스 제공 사업 58) 멤버십 포인트 가맹점, 제휴사 유치업 59) 쿠폰 및 물품 등의 유통, 판매, 판매대행업 60) 위치정보 수집 및 서비스 제공 사업 61) 마케팅대행업 62) 고객센타대행업 63) 그외 기타 분류안된 사업지원 서비스 업 64) 태양광발전 전력생산 판매업 65) 특수한 유형의 부가통신사업 66) 호스팅 및 관련 서비스업 67) 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 68) 전자상거래 소매 중개업 69) 위성 및 기타 방송업 70) 애완용 동물 및 관련용품 소매업 71) 애완동물 장묘 및 보호 서비스업 72) 전 각호에 관련된 부대사업	사업목적 일부 삭제에 따른 항목순서 변경