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AGM Information • Mar 11, 2019

넥스트BT/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	09:00
2. 장소		충북 음성군 삼성면 대양로 193-12 본점회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제24기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 사외이사 가주현 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 김상석 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
가주현	1960-02	3년	재선임	- 前 내무부 사무관 - 前 국제문제연구소 전문위원 - 前 아트플래쉬 대표이사/회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상석	1950-03	3년	신규선임	비상근	-前 (주)KT&G 사업개발실장 -前 셀트리온제약 대표이사 -前 (주)바이오리더스 대표이사