DONGWHA ENTERPRISE CO.,LTD.

AGM Information • Mar 11, 2019

동화기업/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	09:00
2. 장소		(도로명주소) 인천광역시 서구 염곡로80 2층강당 (지번주소) 인천광역시 서구 가좌동 150-14 2층강당
3. 의안 주요내용		1.보고 사항  - 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고   2.부의 안건  1) 제71기(2018년1월1일~2018년12월31일)     재무제표 승인의 건   * 배당예정사항 : 보통주 1주당 주식 0.5주 및     현금 250원  2) 정관 일부 변경의 건  3) 주식매수선택권 부여의 건  4) 이사선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명)    4-1) 이사선임의 건 - 승명호 사내이사  4-2) 이사선임의 건 - 김홍진 사내이사  4-3) 이사선임의 건 - 조정원 사외이사  5) 감사선임의 건 - 오동익 감사  6) 이사보수한도 승인의 건  7) 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-06 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
승명호	1956-01	3년	재선임	동화기업(주) 회장 한국일보사 회장
김홍진	1965-07	3년	재선임	동화기업(주) 대표이사 한화그룹 상해법인장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조정원	1947-12	3년	재선임	동화기업(주) 사외이사 경희대학교 총장 세계태권도연맹 총재	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오동익	1964-03	3년	신규선임	상근	안진회계법인 부대표 안진회계법인 고문