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AGM Information • Mar 11, 2019

대동공업/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경남 창녕읍 직교리 400-1 대동공업 훈련원 (창녕공단길 39)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안:제72기(2018.1.1~2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건   제3-1호의안:사내이사 선임의 건(사내이사후보 김준식, 하창욱, 신도범) 제3-2호의안:사외이사 선임의 건(사외이사후보 이원오) 제4호 의안:사외이사인 감사위원 선임의 건(감사위원후보 이원오) 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준식	1966-05	3	재선임	(현)대동공업 회장
하창욱	1959-06	3	재선임	(현)대동공업 사장
신도범	1952-11	3	재선임	(전)대동기어 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이원오	1967-02	3	재선임	(현)솔트에셋(주) 대표이사 (전)지앤텍벤처투자 대표이사	(현)솔트에셋(주) 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이원오	1967-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)솔트에셋(주) 대표이사 (전)지앤텍벤처투자 대표이사