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AGM Information • Mar 11, 2019

제노포커스/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	14시00분
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노3로65 한신에스메카2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제19기(2018년1월1일～2018년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사(김의중) 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의건  제6-1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건  제6-2호 의안 : 무상증자로 인한 주식매수선택권    수량 및 행사가격 조정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김의중	1973-01	3	재선임	㈜제노포커스 (現대표이사, 前연구소장) ㈜지에프퍼멘텍 (現대표이사) 숭실대학교 의생명시스템학부(겸임교수) 한국생명공학벤처산업연구회(기획간사, 회장) 연세대학교 생물산업소재센터(연구원)