METALABS CO., LTD.

AGM Information • Mar 11, 2019

메타랩스/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층 다이아몬드홀(중세미나실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제19기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)]승인의 건      2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(변경 신.구대조표 별첨) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4인, 사외이사 1인) 제3-1호 의안 :  사내이사 유지헌 선임의 건 제3-2호 의안 :  사내이사 신상훈 선임의 건 제3-3호 의안 :  사내이사 최홍수 선임의 건 제3-4호 의안 :  사내이사 하지성 선임의 건 제3-5호 의안 :  사외이사 박도현 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인)                 상근감사 허부경 선임의 건 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 제5-1호 의안 :  이사회에서 기 결의한 주식매수선택권부여 승인의 건 제5-2호 의안 :  주식매수선택권 부여의 건 6) 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유지헌	1975-04	3	신규선임	- 01.02 한양대학교 경제학부 경제학사 - 11.03~14.12 쿠팡㈜ 마케팅총괄 - 15.01~17.06 ㈜옐로모바일 CMO - 17.07~현) ㈜모제림 대표이사
신상훈	1980-10	3	신규선임	- 07.02 서울대학교 전기공학 학사 - 11.10~13.05 리디북스 사업그룹장 - 13.07~현) ㈜넥스트매치 대표이사 - 19.01~현) ㈜메타랩스 사업전략총괄 이사
최홍수	1974-09	3	신규선임	- 02.02 국민대학교 회계학 학사 - 17.11~18.04 ㈜아이오케이컴퍼니 재무이사 - 17.02~현) ㈜메타랩스 경영운용본부 이사
하지성	1976-02	3	신규선임	- 99.02 한국외국어대학교 무역학과 경영학사 - 01.07~13.12 현대백화점 홍보실 과장 - 14.01~18.07 현대백화점 영업전략실 차장 - 18.07~현) ㈜메타랩스 홍보본부 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박도현	1975-11	3	신규선임	- 09.02 연세대학교 법학과 학사 - 13.01 사법연수원 수료(42기) - 13.02~16.02 변호사 홍용건 법률사무소 - 16.11~18.11 ㈜케어랩스 사외이사 - 15.11~현) 강동구의회 고문변호사 - 16.02~현) 법무법인울림(유) 대표번호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허부경	1975-05	3	신규선임	상근	- 04.02 한양대학교 건축공학과 공학사 - 10.12~14.09 ㈜이스크멤버스 마케팅사업부 이사 - 14.10~17.11 ㈜옐로오투오 위버온라인 대표 - 17.12~18.03 ㈜나인커뮤니케이션즈 위버온라인 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	52. 탈모치료 연구개발업 53. 탈모치료제제 제조판매 및 도소매업 54. 유전자 치료제 및 각종 생물, 화학 의약품의 개발업 55. 유전자 검사 및 진단서비스의 개발 및 판매업 56. 진단키트의 개발, 제조 및 판매업 57. 진단표적 개발업 58. 진단시약 제조 및 판매업 59. 줄기세포를 이용한 세포치료제 연구개발 및 제조업 60. 줄기세포와 제대혈 면역세포 분리, 배양, 보관 및 판매 도소매업 61. 신약개발, 제조 및 판매 도소매업 62. 의약품, 의약외품, 화공약품의 제조 및 판매 도소매업 63. 재조합 단백질 제조 및 판매 도소매업 64. 세제, 세정제 제조 및 판매 도소매업 65. 화장품, 세제, 세정제 제품의 수출 및 수입업 66. 기초 무기화학물질 제조업 67. 기초 유기화학물질 제조업 68. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업 69. 의학 및 약학 연구개발업 70. 줄기세포 연구개발업 71. 기초유기화학물질 제조 및 판매 도소매업 72. 기초무기물질 제조 및 판매 도소매업 73. 식물을 이용한 재조합 단백질 제조 및 판매 도소매업 74. 기초 의학물질 및 생물학적 제제 제조 및 판매 도소매업 75. 자연과학 연구개발업		- ㈜엔씨엘바이오 합병 및 신규사업확장 계획에 따른 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조 (목적) 1 ~ 51. (생 략) 52. 전 각호에 부대되는 수출입업 53. 전 각호에 부대되는 수출입 대행업 54. 전 각호에 부대되는 사업	제2조 (목적) 1 ~ 51. (현행과 동일) 76. 전 각호에 부대되는 수출입업 77. 전 각호에 부대되는 수출입 대행업 78. 전 각호에 부대되는 사업	-