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AGM Information • Mar 11, 2019

아이원스/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 미양로 847 안성시상공회의소 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항>  [1] 감사보고  [2] 영업보고  [3] 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제14기(2018.01.01 - 2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)  제2-1호 의안 : 사외이사 배석기 선임의 건  제2-2호 의안 : 사외이사 전제철 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명)  제3-1호 의안 : 감사위원 배석기 선임의 건  제3-2호 의안 : 감사위원 전제철 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배석기	1971-10	3년	신규선임	법률사무소 성원	-
전제철	1972-05	3년	신규선임	부산교육대학교 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배석기	1971-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	부산광역시 남구의회 고문 변호사 법률사무소 성원
전제철	1972-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	한국교육과정 평가원 연구위원 부산교육대학교 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	수처리기계제조 및 기계설비공사업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-